• +38 (067) 814-66-39
    • +38 (063) 155-17-53
    • +38 (095) 581-75-71
Legalitas regnorum fundamentum — Законность – основа государства

БОРЬБА С ОТМЫВАНИЕМ ДОХОДОВ: В Украине создан Координационный совет

15.09.2016

ПРАВОВОЕ СОБЫТИЕ:

Принято постановление Кабмина от 8 сентября 2016 года № 613, которым утверждены состав и задачи Совета по вопросам предупреждения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

ВЛИЯНИЕ НА БИЗНЕС:

В состав Совета вошли представители всех государственных органов, в том числе Национального антикоррупционного бюро Украины, вовлеченные в систему по предупреждению и противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Кроме того, к работе в составе Совета включены представители саморегулируемых организаций, связанных с работой финансовых рынков, в том числе независимых ассоциаций банков Украины.

Совет является временным консультативно-совещательным органом Правительства, задачами которого являются координация действий других государственных органов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и подготовка предложений по формированию и реализации государственной политики в этой сфере.

Организационное, информационное, материально-техническое обеспечение деятельности Совета осуществляет Госфинмониторинг.

ОДНАКО:

В состав Совета вошло 30 человек. От саморегулируемых организаций туда попали Президент Лиги страховых организаций Украины, представитель Ассоциации украинских банков, представитель Ассоциации «Независимая ассоциация банков Украины».

Напомним, что с 2010 года с аналогичными задачами действовал Совет по вопросам исследования методов и тенденций в отмывании доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма.