• +38 (067) 814-66-39
    • +38 (063) 155-17-53
    • +38 (095) 581-75-71
Legalitas regnorum fundamentum — Законность – основа государства

КРИТЕРИИ ФИНМОНИТОРИНГА: Определено, на какие операции обращать повышенное внимание

12.08.2016

ПРАВОВОЕ СОБЫТИЕ:

Для осуществления финмониторинга введены новые признаки рискованных операций. Изложены они в приказе Минфина от 8 июля 2016 года № 584.

ВЛИЯНИЕ НА БИЗНЕС:

Данные критерии применяются всеми и без исключения субъектами финмониторинга, в том числе банками, страховыми компаниями, биржами, риэлторами, нотариусами, аудиторами и т. д.

Критерии разделены на свидетельствующие: о высоком риске и о возможности риска. Критерии высокого риска:

1) географический — один из участников операции находится в стране, к которой применяются санкции, либо внесенной в перечень офшорных юрисдикций, либо не выполняющей критериев FATF;

2) персональный — один из участников операции является публичным лицом (или связан с ним), лицом, подозреваемым в финансировании терроризма, либо финансовым учреждением из страны, не участвующей в работе FATF.

ОДНАКО:

Субъекты финмониторинга могут самостоятельно определять дополнительные критерии, свидетельствующие о рискованности операции.