ПРОВЕРКИ БАНКОВ: Соблюдение требований валютного законодательства

ПРАВОВОЕ СОБЫТИЕ:

Национальный банк Украины расширил перечень оснований для проведения проверок соблюдения банками требований валютного законодательства и кое-что изменил в порядке их проведения. Соответствующие изменения утверждены постановлением Правления НБУ от 07.09.2016 № 383 «О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины».

ВЛИЯНИЕ НА БИЗНЕС:

В частности, основанием для проведения проверок может быть информация о возможных нарушениях в сфере финансового мониторинга или информация об осуществлении банком (финансовым учреждением) рисковой деятельности.

В целях более широкого применения современных технологий проверки могут быть осуществлены не только путем проверки документов (их копий) на бумажных носителях, а также путем получения доступа к электронным документам, их копиям, получения копий электронных документов на бумажных носителях.

ОДНАКО:

Ранее НБУ заявлял, что планирует в дальнейшем продолжать постепенную либерализацию валютного регулирования. Однако на сегодняшний день можно говорить о том, что проверки соблюдения банками валютного законодательства были усилены.