МОНИТОРИНГ ФИНАНСОВЫХ ОПЕРАЦИЙ: Определены правила для небанковских финучреждений

ПРАВОВОЕ СОБЫТИЕ:

Национальный банк утвердил Положение об осуществлении небанковскими финансовыми учреждениями финансового мониторинга в части предоставления ими финансовой услуги по переводу средств.

ВЛИЯНИЕ НА БИЗНЕС:

Положением устанавливаются требования по:

— осуществлению анализа финансовых операций, подлежащих мониторингу или относительно которых имеются достаточные основания подозревать, что они связаны, касаются или предназначены для финансирования терроризма или финансирования распространения оружия массового уничтожения;

— внутренним документам по вопросам финансового мониторинга;

— идентификации, верификации клиентов (представителей клиентов), изучению клиентов, уточнению / дополнительному уточнению информации о клиентах;

— обеспечению управления рисками легализации криминальных доходов / финансирования терроризма;

— приостановлению, возобновлению финансовых операций и выполнению решений (поручений) специально уполномоченного органа;

— согласованию кандидатуры ответственного работника небанковского финансового учреждения по вопросам финансового мониторинга.

Небанковские финансовые учреждения обязаны не позднее трех месяцев со дня вступления в силу постановления привести внутренние документы по вопросам финансового мониторинга в соответствие с требованиями Положения.

Национальный банк планирует в ближайшее время начать проведение учебных семинаров для небанковских финансовых учреждений в целях предоставления консультаций о применении требований Положения в практической деятельности.

ОДНАКО:

Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.