МОНІТОРИНГ ФІНАНСОВИХ ОПЕРАЦІЙ: Визначено правила для небанківських фінустанов

ПРАВОВА ПОДІЯ:

Національний банк затвердив Положення про здійснення небанківськими фінансовими установами фінансового моніторингу в частині надання ними фінансової послуги щодо переказу коштів.

ВПЛИВ НА БІЗНЕС:

Положенням встановлюються вимоги щодо:

– здійснення аналізу фінансових операцій, що підлягають моніторингу або стосовно яких є достатньо підстав підозрювати, що вони пов’язані, стосуються або призначені для фінансування тероризму або фінансування розповсюдження зброї масового знищення;

– внутрішніх документів з питань фінансового моніторингу;

– ідентифікації, верифікації клієнтів (представників клієнтів), вивчення клієнтів, уточнення / додаткового уточнення інформації про клієнтів;

– забезпечення управління ризиками легалізації кримінальних доходів / фінансування тероризму;

– припинення, відновлення фінансових операцій та виконання рішень (доручень) спеціально уповноваженого органу;

– узгодження кандидатури відповідального працівника небанківської фінансової установи з питань фінансового моніторингу.

Небанківські фінансові установи зобов’язані не пізніше ніж за три місяці з дня набрання чинності постановою привести внутрішні документи з питань фінансового моніторингу у відповідність до вимог Положення.

Національний банк планує найближчим часом почати проведення учбових семінарів для небанківських фінансових установ з метою надання консультацій про застосування вимог Положення в практичній діяльності.

ПРОТЕ:

Постанова набирає чинності з дня, що настає за днем її офіційного опублікування.